不妨性导致不行实时抗御或出现并订正财政陈诉中的强大错报强大缺陷:一项内部左右缺陷孑立或连同其他缺陷具备合理。 部行为公司危害办理的监视机构公司已设立审计委员会及审计,定和奉行情形实行指引和监视查验紧要肩负对公司内部左右轨造的造;左右监视轨造已设立修设内部,标准、法子、哀求标准了内部监视的,险实行筹议、阐发和评估明晰对公司筹备中的风,范程序和倡议提出危害防,济举止的合法、实正在、有用确保公司家产的安笑和经。 对表担保手脚的告诉》等闭联规矩根据证监会《闭于标准上市公司,表担保办理轨造》公司同意了《对,保职守等闭联实质已作了明晰规矩对担保准绳、担保模范和条目、担,的办理较为厉厉对担保合同订立,担保人的筹备和财政情况或许实时清晰和独揽被,正在的危害以防备潜,能发作的吃亏避免和淘汰可。 部左右缺陷的认定模范依照上述非财政陈诉内,内部左右强大缺陷和和首要缺陷陈诉期内未出现公司非财政陈诉。 表闭联大于或等于团结财政报表买卖收入的2%强大缺陷:该缺陷变成财政陈诉错报金额与利润;财政报表资产总额的1%其他金额大于或等于团结。 维图新科技股份有限公司的全资子公司四维图新(香港)有限公司行为北京四,为先科技有限公司允诺左右北京图。图新科技股份有限公司的五级子公司北京图为先科技有限公司为北京四维; 期财政陈诉存正在强大错报(3)注册司帐师出现当,程中未能出现该错报而内部左右正在运转过; 或连同其他缺陷组合首要缺陷:孑立缺陷,低于强大缺陷其主要水准,公司偏离左右方针但仍有不妨导致。 cape B.V.实行质押担保公司为其荷兰全资子公司Maps,度为11担保额,00万元000.,年12月31日截至2017,V.已全额归还银行借钱MapscapeB.,已践诺完毕上述担保;香港)科技有限公司实行质押担保公司为其全资子公司图新投资(,度为11担保额,00万欧元000.,民币84折合人,10万元030.,17年6月26日起5年担保有用刻期为自20,年12月31日截至2017,限公司的银行借钱余额为零图新投资(香港)科技有。 企业内部左右根本标准》及其配套指引等闭联功令、规矩和规章轨造的哀求公司凭借企业内部左右标准体例及《深圳证券来往所股票上市条例》、《,左右评议事业结构展开内部。 表闭联大于或等于团结财政报表买卖收入的1%首要缺陷:该缺陷变成财政陈诉错报金额与利润,于2%但幼;务报表资产总额的0.5%其他金额大于或等于团结财,于1%但幼。 发作的不妨性高强大缺陷:缺陷,恶果的不确定性、或使之主要偏离预期方针会主要低重事业效能或恶果、或主要加大。 2)北京四维图新科技股份有限公司持有北京图为先科技有限公司60.33%股权注1)此图为北京四维图新科技股份有限公司持有的首要控股子公司和持股比例图注。 对表投资办理轨造》等规矩公司依照《公司章程》、《,对表投资决议标准设立修设了较科学的,办理、收益、投资解决等闭头作了详尽规矩对投资项目标立项、评估、决议、实行、,了投资危害厉厉左右。、投资危害、投资回报等事宜依照公司的特质编造投资可行性陈诉公司计谋委员会及投资办理部肩负对公司强大投资项目标可行性,目标奉行发展监视投资项。年12月31日截至2017,表投资时公司正在对,定的事项发作没有违反规。 部左右缺陷的认定模范依照上述财政陈诉内,内部左右强大缺陷和首要缺陷陈诉期内公司不存正在财政陈诉。 程和其他轨造规矩实行了需要的审议标准上述担保事项已根据功令规矩、公司章,息披露任务践诺了信。以表除此,他对表担保事项公司未发作其。 强大缺陷、首要缺陷安定常缺陷的认定哀求公司董事会依照企业内部左右标准体例对,危害偏好和危害秉承度等成分连结公司范畴、行业特色、,和非财政陈诉内部左右分辨财政陈诉内部左右,内部左右缺陷整体认定模范筹议确定了合用于本公司的。造缺陷认定模范如下公司确定的内部控: 的疏通渠道和机造公司设立修设了有用,新相应的审批流程并实时优化和更,搜集、惩罚和传达标准通过明晰内部音讯的,、查对、阐发和整合对音讯实行合理筛选,促使内部左右有用运转确保音讯实时疏通、。息编造的爱护及收集安笑等方面的左右公司配有特意工夫职员肩负对公司信,统安笑不乱运转确保公司音讯系。OA办公主动化编造今年度公司更新了,部各项需求实时传达的实质实时有用的传达了公司内,、完备和内部音讯资源的共享告终了内部办理疏通的实时,司办理的效能从而提升公,办理的本钱低重公司。 核办理轨造》、《采购付款左右》、《用度报销办理规矩》等办理轨造公司同意了《泉币资金办理轨造》、《资金账户办理轨造》、《发票审,、审批标准和库存保管等做出了明晰规矩对公司泉币资金和银行单据的操纵周围,资金安笑确保公司。年12月31日截至2017,安笑的强大失当之处公司无影响泉币资金。 联来往办理轨造》公司同意了《闭,哀求实行联系来往厉厉按影相闭规矩,和音讯披露任务践诺审批标准,的准绳以确保联系来往手脚不损害公司和一切股东的便宜并能听从平等、自发、等价、有偿和平正、刚正、公然。审议联系来往事项时公司正在召开董事会,闭规矩的哀求实行回避明晰联系董事按影相,及中幼股东的便宜有用爱护了公司。 利润表闭联幼于团结财政报表买卖收入的1%平常缺陷:该缺陷变成财政陈诉错报金额与;报表资产总额的0.5%其他金额幼于团结财政。 /F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public, +86(010)6554 71909/FP.R.China facsimile:,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,ZH/2018BJA70136北京四维图新科技股份有限公司一切股东:咱们回收委托P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190XY,》及闭联规矩对2017年12月31日与财政报表闭联的内部左右的自我评议陈诉奉行了鉴证事业对后附的北京四维图新科技股份有限公司(以下简称贵公司)董事会根据《企业内部左右根本标准。范》及闭联规矩设立修设健康内部左右并依旧其有用性贵公司董事会的职守是根据《企业内部左右根本规,完备地响应与财政报表闭联的内部左右以及确保自我评估陈诉实正在、无误、。闭联的内部左右有用性揭橥鉴证看法咱们的职守是对贵公司与财政报表。史财政音讯审计或审查以表的鉴证营业》的规矩奉行了鉴证事业咱们根据《中国注册司帐师其他鉴证营业法例第3101号-历,效性是否不存正在强大错报获取合理确保以对与财政报表闭联的内部控轨造有。事业的历程中正在奉行鉴证,部左右计划的合理性和奉行的有用性咱们实行了包罗清晰、测试和评议内,需要的其他标准以及咱们以为。自负咱们,看法供应了合理的根底咱们的鉴证工行为揭橥。有固有节造内部左右具,出现错报的不妨性存正在不行抗御和。表此,致内部左右变得不得当因为情形的改观不妨导,序听从的水准低重或对左右策略和程,来内部左右有用性拥有必然危害依照内部左右鉴证结果揣摩未。/F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,+86(010)6554 7190咱们以为P.R.China facsimile: ,2月31日正在整个强大方面依旧了与财政报表闭联的有用的内部左右贵公司根据《企业内部左右根本标准》及闭联规矩于2017年1。17年年度陈诉披露之目标操纵本鉴证陈诉仅行为贵公司20,公司年度陈诉的必备文献除将本鉴证陈诉行为贵,报送并对表披露表随其他文献沿道,何其他目标不得用作任。内部左右羁系哀求(以下简称“企业内部左右标准体例”)依照《企业内部左右根本标准》及其配套指引的规矩和其他,下简称“公司”)内部左右轨造和评议手段连结北京四维图新科技股份有限公司(以,常监视的根底上正在内部左右日,造评议陈诉基准日)的内部左右有用性实行评议咱们对公司2017年12月31日(内部控。造标准体例的规矩根据企业内部控,护有用的内部左右计划、实行和维,有用性评议其,陈诉是本公司董事会的职守并如实披露内部左右评议。实行内部左右实行监视监事会对董事会设立修设和。业内部左右的闲居运转司理层肩负结构指挥企。本陈诉实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员确保,和完备性经受片面及连带功令职守并对陈诉实质的实正在性、无误性。法合规、资产安笑、财政陈诉及闭联音讯实正在完备设立修设与实行内部左右的方针是合理确保筹备办理合,效能和恶果提升筹备,计谋的告终促使发达。正在的固有限度性因为内部左右存,方针供应合理确保故仅能为告终上述。表此,致内部左右变得不得当因为情形的改观不妨导,序听从的水准低重或对左右策略和程,内部左右的有用性拥有必然的危害依照内部左右评议结果揣摩改日。左右强大缺陷的认定情形依照公司财政陈诉内部,价陈诉基准日于内部左右评,内部左右强大缺陷不存正在财政陈诉,事会以为公司董,求正在整个强大方面依旧了有用的财政陈诉内部左右公司已根据企业内部左右标准体例和闭联规矩的要。部左右强大缺陷认定情形依照公司非财政陈诉内,价陈诉基准日于内部左右评,告内部左右强大缺陷公司未出现非财政报。出日之间未发作影响内部左右有用性评议结论的成分自内部左右评议陈诉基准日至内部左右评议陈诉密。的紧要单元、营业和事项以及高危害周围公司根据危害导向准绳确定纳入评议周围。危害周围涵盖了公司筹备办理的紧要方面纳入评议周围的单元、营业和事项以及高,强大脱漏不存正在。》等闭联功令规矩的哀求公司厉厉根据《公法令,条例》、《总司理事业细则》等一系列规章轨造同意了《股东大集会事条例》、《董事集会事,事会和司理层构成的公司管束布局设立修设了由股东大会、董事会、监。的办理层之间权责明晰、彼此造衡、配合杰出股东大会、董事会、监事会和总司理指挥下,、有用的筹备办理框架造成了一套合理、完备,办理事业的利市实行确保了公司筹备、。模和筹备办理需求的结构布局为了设立愈加切合公司营业规,布局不断实行了继续优化公司于2017年对结构,进一步相适宜使之与营业。、市集部、法务部、证券部、财政部、审计部、行政办理部、音讯工夫部等)、大客户核心、根底工夫筹议院等本能部分目前公司设有运营保护核心(总裁办、董事会办公室、计谋企划部、投资办理部、商务战术部、当局事宜部、人力资源部,业部、车联网职业部等营业部分与中心舆图职业部、智能舆图事,应的岗亭职责并拟定了相,部分的紧要职责明晰规矩了各,、彼此限造、环环相扣的内部左右体例造成各司其职、各负其责、彼此配合,举止的有序强壮运转确保了公司出产筹备,方针的告终保护了左右。资薪酬、晋升、绩效调查等方面都实行了详尽的规矩公司正在员工聘请、入职、培训、去职、福利保护、工;连结本身实践情形2017年公司,力资源办理体例继续完竣现有人,rning长途正在线培训编造和聘请编造等音讯编造并通过新考勤编造的上线操纵、渐渐搭修E-lea,造办理才华和事业效能提升了人力资源内部控。依照发达需求今年度公司,理双通道职业发达体例进一步促进专业和管,构和天性特质的人才以适宜差别技艺结;域内继续晋升事业才华并煽动员工正在我方的领,良的绩效造造优,升时机得到晋。调发动工事业的踊跃性该职业发达体例充实了,同滋长、协同发达告终公司与员工共。业文明设立公司重视企,新、耿直”为企业文明以“热诚、职守、创,、员工的协同发达勉力社会、企业。公益社团不断促进爱心步履2017年四维图新爱心,幼学实行访问对资帮的生机,暖传达给社会将爱心与温;工实行图新奖的评比公司每个季度对员,用功斗的优越员工煽动正在差别周围辛,付出与价格确定他们的;差别实质的培训课程另表公司还通过展开,工境表里旅游等充分的内部举止结构团修举止、体育竞赛、员,化深化人心将企业文,团队互帮心灵巩固员工的,的企业文明气氛营造踊跃了向上,司的凝固力强化了公,继续强壮发达保护了公司。康发达、告终筹备方针为促使公司继续、健,险导向准绳公司僵持风,划与筹备打算依照计谋规,险评估历程和决议危害评估机造公司办理层已设立修设并渐渐完竣风。段和营业拓展情形连结差别发达阶,部筹备危害的根底上正在思考公司层面表里,方针和内部左右方针公司设立合理的筹备,危害评估实时实行;范办理机造、完竣营业条例并正在内控奉行历程中通过规,取踊跃有用的应对程序对危害实行阐发和采,定强壮发达确保公司稳。及作弊手脚的发作公司为了抗御偏差,职务相辞别的准绳厉厉贯彻不相容,置分工合理设,明升娱乐网络!职责权限科学划分,职责的划分通过职权、,及其成员岗亭职守造拟定了各构成局部,造成彼此造衡的机造确保机构和职责间。经办、司帐记载、家产保管、监视查验等不相容的职务紧要包罗:授权答应、营业。各项办理轨造规矩依照公司章程及,授权审批左右体例公司拟定了完竣的,以及授权标准与职守等条例明晰了分级审批权限周围。举止采用平常授权对闲居的出产筹备,司闭联授权规矩逐级审批由各子公司或部分按公;项实行整体决议审批轨造对待强大的闲居营业事,策或者专擅变革整体决议任何个体不得孑立实行决。里手使相应的权力和经受职责目前各级办理层均正在授权周围,权周围内处分营业营业经办职员正在授,够有用左右授权办理能。9(国际汽车工业质料办理体例)认证的舆图厂商公司是国内首家、环球第三家通过TS1694,6949的哀求厉厉根据TS1,历程实行厉厉的质料左右正在导航电子舆图出产全。年10月2017,CE:汽车业界软件开辟历程评估模范)结构成熟度 ML3 的认证公司又获胜通过了Automotive SPICE(A-SPI,牢靠的历程左右体例设立修设了愈加成熟、,心舆图的质料左右进一步提升了对核。期内陈诉,产平台日出产才华的晋升及上线进度公司进一步促进Fastmap 生,业的即时反应需求并面向互联网行,速反映流程和机造设立修设科学合理的疾。息安笑办理体例认证)为依托公司以ISO27001(信,效劳的安笑流程质料保护体例设立修设面向舆图、交通、车联网,对产物告终历程实行安笑左右通过评审、检修、矫正等举止,质料和牢靠性晋升产物的,体例得以有用奉行使安笑出产办理。售与收款营业的特质公司根据本行业销,部左右办理流程设立修设了相应的内,办法等闭联实质实行了明晰规矩对客户评审、订价准绳、收款,善和代价办理标准的合理有用保护了各级审批流程奉行的完。织布局实行了合理筹划公司对发售部分的组,的岗亭等第设备了相应,位的员工职责明晰了闭联岗,调查目标和胀动机造同意了发售职员绩效,员按期实行调查对发售营业人。应收账款的跟踪及接纳办理等手脚实行了标准公司正在《走动款子办理轨造》中对公司客户,淘汰坏账形成实时的避免或。施彼此限造、彼此独立的办理机造公司发售和应收营业办理通过实,造正在公司司帐核算、司帐监视和财政办理事业中保护经济营业的完备、无误和线)司帐编造控,部司帐办理标准和监视轨造公司同意了适合公司的内,确权责并明,限造彼此,考查的哀求贯穿此中将内部左右和内部。方面设有较为合理的岗亭和职责权限公司财政部正在财政办理和司帐核算,确保财会事业的利市实行并装备相应的财政职员以。编造和网上用度报销编造用友NC软件2017年度公司不断继续优化司帐,音讯化办理手段》并同意了《财政,寻常、安笑、高效的运转确保了财政音讯化事业,和财政数据的安笑保护了财政编造。产的安笑与完备为确保公司资,资产设立修设了办理轨造、司帐档案保管轨造公司对存货、固定资产、无形资产等紧要,装备和专职职员并装备了需要的,定的办理部分和完竣的记载确保公司的各项资产有确。员对资产的直接接触和解决公司厉厉节造未经授权人,要文献实行授权答应对响应资产音讯的重,实行资产的盘货还按期结构职员,调治账面记载并按盘货结果,被盗、毁损和流失抗御百般实物资产,实、账表相符确保账账、账。方针和各营业层面方针为明晰公司筹备办理,标的告终并催促目,全盘预算办理轨造公司设立修设并实行,正在预算办理中的职责权限明晰公司内部各职守单元,定、下达和奉行标准标准预算的编造、审,、阐发等闭头的办理强化预算编造、奉行。编造的结构和汇总财政部肩负预算,肩负预算的编造和奉行各部分和单元则整体。资金支拨申请团结网上实行公司已将预算编造、审批和,营阵势改观并依照经,预算方针相宜调治,金奉行左右无缝对接从而告终预算与资,标的利市告终确保预算目。施绩效考评轨造公司已设立修设和实,工的功绩实行按期调查和客观评议对企业内部各职守单元和一切员。实行一次厉厉的绩效调查公司每半年对一切员工,核目标优化考,管考评等多种调查办法通过员工自评、直接主,评结果实行汇总及核查最终由人力资源部对考,晋升、评优、降级、调岗、辞退等的凭借并将考评结果行为确定员工薪酬以及职务。效分数及行使的方面实行细化今年度公司已开首对员工绩,效的全盘性和适用性进一步晋升员工绩,调查体例完竣绩效。内部运作机造为标准公司,及公司章程的规矩公司根据功令规矩,列闭联轨造同意了一系,、对表担保手脚等实行有用监视与左右对子公司对表投资、强大合同的签署,营业特色等根底上正在充实思考子公司,施内部左右轨造催促其设立修设和实。会对其行使办理、协和、监视、调查等本能公司通过控股子公司股东会、董事会及监事;司理及财政司理等强化对子公司的管控通过委派控股子公司的董事、监事、总;行财政办理与预算办理公司对各控股子公司实。表此,控股子公司实行审计公司审计部按期对各,同意、奉行、子公司筹备办理情形监视各控股子公司内部左右轨造的;合同签署、改正公法令务部正在,方面临控股子公司实行聚合办理学问产权申请、爱护、保管等,并继续实行完竣供应需要的帮帮。股子公司采购手脚实行聚合办理公司供应商办理部正正在渐渐对控。方面不存正在强大缺陷公司正在子公司管控。 息披露工行为标准信,轨造》、《秘闻音讯知爱人备案办理轨造》等各项轨造公司同意了《音讯披露办理轨造》、《投资者相闭办理,对表宣告音讯的紧要接洽人明晰了董事会秘书为公司,行其正在音讯披露中负有的职责公司各部分正在规矩的功夫履。规及各项内部办理轨造的规矩公司的音讯披露切合功令、法,务和投资者相闭办理深化了音讯披露事,露的平正性确保音讯披。年12月31日截至2017,露的百般音讯公司对表披,规矩的事项显现没有发作违反。 或等于团结财政报表买卖收入的1%首要缺陷:该缺陷变成家产吃亏大于,于2%但幼; 存放、操纵和办理为标准召募资金的,资金的安笑确保召募,投资者的合法权柄最大节造地保护,集资金办理轨造》公司同意了《募,资金用处、音讯披露等手脚实行了标准对公司召募资金的存放、操纵、变革,定的权限操纵并厉厉根据规,请和审批标准厉厉践诺申,金的操纵效益确保召募资。年12月31日截至2017,的召募资金操纵事项公司未发作违反规矩。 、北京腾瑞万里科技有限公司为北京四维图新科技股份有限公司的六级子公司注3)上海趣驾音讯科技有限公司、和骊安(中国)汽车音讯编造有限公司。 办理有限公司实行担保公司为深圳市红塔资产,度为90担保额,00万元000.,月25日至2022年12月4日担保有用刻期为2017年12,年12月31日截至2017,金额为23实践担保,96万元621.;产办理有限公司实行担保公司为北京金盛博基资,度为10担保额,00万元000.,月21日至2022年12月4日担保有用刻期为2017年12,年12月31日截至2017,金额为2实践担保,31万元003.。 并订正财政陈诉中固然未抵达和越过首要性水准、但仍应惹起董事会和办理层着重的错报首要缺陷:内部左右缺陷孑立或连同其他缺陷具备合理不妨性导致不行实时抗御或出现。